Мошенники решили заманить наивных новичков простотой управления и обещаниями инновационного подхода, заявив, что они представляют собой «торговую площадку в Telegram». Речь сейчас идет об организации под названием TonTrader (tontrader.com), которая действует исключительно с целью хищения денежных средств, но позиционирует себя как надежная и проверенная компания. Этот проект недавно был создан мошенниками и однозначно не может быть отнесен к числу проверенных брокерских компаний; поэтому работать с ним категорически не стоит, чтобы не потерять средства.
После тщательного изучения и проверки проекта TonTrader (tontrader.com), всех его данных, бизнес-аспектов была получена следующая информация:
- название брокерской компании – TonTrader;
- сайт компании в сети Интернет – tontrader.com;
- фактический адрес регистрации компании и местонахождение офиса – адресные данные не найдены;
- регулирование работы брокерской фирмы – контроль со стороны органов финансового надзора отсутствует;
- контакты и мнения трейдеров – [email protected];
- период эксплуатации проекта — конкретные сроки не указаны, но объект был зарегистрирован в 2023 году, а к концу 2024 года сменил собственника(
- социальные сети брокерской компании – активных страниц нет.
Несмотря на то, что домен существует в большом количестве, трафик на нем нулевой. Это означает лишь то, что на сайте уже давно никто не работает, и теперь мошенники решили начать активно им пользоваться.
Также мы посмотрели данные проекта в Веб-архиве (это показало, что последний раз проект ресурса обновлялся в августе этого года и к работе наши герои приступили сравнительно недавно.
Как мошенники находят жертв?
Фейковые брокеры активно продвигают себя в поисковых системах. Они нанимают манекены и знакомятся с интересными людьми в социальных сетях, а затем переносят их на площадку мошенников. Есть также нечестные брокеры, работающие на досках объявлений, и такие компании также рекламируют себя, рассылая электронные письма с гарантиями прибыли определенного размера.
Как понять, что вы общаетесь с мошенниками?
Когда первыми клиентам звонят представители брокерской фирмы, это значит, что им пора бежать. Настоящие агенты никогда не звонят первыми и тем более не дают многочисленных обещаний. Цель таких шарлатанских контор – узнать больше о конкретном человеке, составить психологический портрет, разработать индивидуальный план мошенничества и вымогать деньги.
Отзывы о TonTrader (tontrader.com)
Тарас Е., Сочи, убыток составил $4500:
«Они предложили инновационный подход — сотрудничество с платформой Telegram. Я решил попробовать, что это такое и даст ли эффект. В результате я потерял финансы и был заблокирован после запроса на выплату моего заработка, поэтому будьте осторожны и не связывайтесь с такими компаниями».
Валерий Н., Челябинск, проигрыш составил $6000:
«Нас подкупило то, что они использовали инновационный подход и работа была легкой. Это действительно было так. Просто забыли сказать, что не будут выплачивать деньги, я это понял постфактум. Так что будьте осторожны и не повторяйте моих ошибок».
Признаки мошенничества нелицензированного брокера
Если мы имеем дело с мошенниками, они всегда будут гарантировать доход. Такие брокеры очень часто меняют условия обслуживания пользователям и не делятся их реальными контактами или ссылками на социальные сети. Мошенники устанавливают разные непонятные комиссии и налоги, но ваши средства они никогда не выводят.
Как вернуть свои деньги и не попасться на обман мошенников?
Во второй раз вы можете стать жертвой мошенничества со стороны адвокатов по мошенничеству. Они рассказывают истории о том, что гарантированно вернутся свои деньги через чарджбеки и криптовалютные кошельки, но все это не работает и снова приводит к материальным потерям. Чтобы вернуть свои деньги, следует использовать только эффективные и проверенные методы, именно об этом мы и рассказали в инструкции ниже.
