Global Capital Finance Bank — фейковый банк для схем с возвратом денег

Мошенничество в интернете давно вышло за рамки псевдоброкеров и сомнительных инвестиционных платформ. Сегодня злоумышленники активно создают поддельные банки, которые используются в схемах по выманиванию средств. Один из таких проектов — Global Capital Finance Bank (globalcapitalfinancebank.com).

На сайте заявлено, что организация якобы работает более 25 лет и обслуживает тысячи клиентов по всему миру. Однако проверка домена показывает, что ресурс был зарегистрирован лишь в апреле 2025 года. Такое расхождение — серьезный тревожный сигнал: если компания начинает с обмана о сроке работы, доверять ей нельзя.

Что настораживает в Global Capital Finance Bank

При детальном анализе выявлены следующие признаки сомнительной деятельности:

• Ложный стаж работы. Заявлено более 25 лет на рынке, фактически — новый сайт.
• Фейковая статистика. На сайте указаны внушительные цифры по количеству клиентов и активам, но реальный трафик практически отсутствует.
• Отсутствие адреса. Утверждается, что у банка множество филиалов, однако ни одного подтвержденного офиса найти невозможно.
• Минимальные контакты. Указан только email [email protected], без телефонов и юридических реквизитов.
• Отсутствие упоминаний в сети. Для якобы «престижного международного банка» нет ни новостей, ни публикаций, ни независимых отзывов.

Все это характерно для временных мошеннических сайтов, создаваемых под конкретные схемы.

Как используется фейковый банк в схемах обмана

Global Capital Finance Bank часто фигурирует в сценариях с «возвратом средств». Схема выглядит следующим образом:

1. Человек теряет деньги у брокера или в инвестиционном проекте.
2. С ним связываются «юристы» или «финансовые специалисты», обещающие возврат денег.
3. Они заявляют, что средства якобы найдены или переведены в данный банк.
4. Жертве предлагают открыть счет.
5. После открытия счета требуют внести плату за обслуживание, налоги, комиссии или «активацию перевода».

В результате баланс на сайте может отображать крупную сумму, но вывести ее невозможно. Все платежи уходят напрямую мошенникам.

Отзывы о Global Capital Finance Bank

Реальные отзывы о Global Capital Finance Bank сводятся к одному — невозможность получить какие-либо деньги. Люди сообщают, что:

• им демонстрировали «замороженные средства»;
• требовали оплатить комиссии за вывод;
• после дополнительных переводов связь прекращалась.

Отсутствие независимых положительных отзывов и прозрачной информации подтверждает, что речь идет о фейковой структуре.

Повторное мошенничество: на что обратить внимание

Особую опасность представляют так называемые «вторичные схемы». Даже после потери средств человек может снова столкнуться с мошенниками, которые обещают:

• возврат через криптовалютные кошельки;
• мгновенный чарджбек без участия банка;
• перевод средств через «специальные международные счета».

Важно понимать: криптопереводы необратимы, а гарантированный возврат без официальной процедуры невозможен.

Возврат денег/средств — реальный алгоритм действий

Если вы столкнулись с подобной схемой:

1. Прекратите любое общение с представителями проекта.
2. Сохраните переписку, чеки и подтверждения переводов.
3. Обратитесь в свой банк для консультации по процедуре оспаривания платежа (чарджбек возможен при соблюдении сроков).
4. Подайте заявление в правоохранительные органы.
5. Не переводите дополнительные средства за «разблокировку» или «налоги».

Итог

Global Capital Finance Bank — это не реальный финансовый институт, а инструмент в мошеннических схемах, связанных с псевдовозвратом средств. Отсутствие лицензии, прозрачной информации и подтвержденной истории работы говорит само за себя.

Будьте осторожны, проверяйте юридические данные организаций и не доверяйте обещаниям легкого возврата средств.